企業(yè)非財人員必須掌握的十大財稅知識

【課程背景】

當前，我國的經(jīng)濟已經(jīng)由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，在國家對市場主體的管理越來越規(guī)范的新常態(tài)下，企業(yè)及老板面臨的財稅法律風險越來越多。

企業(yè)的財稅法律風險是財務人員帶來的嗎？

企業(yè)的財稅法律風險僅靠財務人員就能化解嗎？

企業(yè)的稅收籌劃僅靠財務人員能夠完成嗎？

稅收是針對交易行為征稅，合同一簽訂，民商事行為一發(fā)生，企業(yè)的稅收義務就法定了。企業(yè)的財稅風險應對與稅務籌劃不僅與財務人員有關，也與企業(yè)的非財人員有關。

要做好稅收籌劃工作，防范化解財稅風險，都必須增強非財人員的財稅風險意識，提升非財人員的財稅知識。但是非財人員缺乏財稅風險意識與財稅知識是當前許多企業(yè)的難點、痛點、風險點。

如準確把握當前的財稅法律形勢，增強非財人員的財稅風險意識，提升非財人員的財稅知識？企業(yè)家面臨的一項非常緊迫任務，也是本課程的內(nèi)容與價值所在。

本課程對國家財稅法律政策講解深入淺出，對執(zhí)法口徑的把握非常精準，稅收籌劃與防范化解風險的方案能夠落地執(zhí)行，而且實用性強，能夠真正幫助企業(yè)破解難點、解除痛點、化解風險。

【課程收益】

? 把握當前企業(yè)面臨的財稅及法律形勢

? 增強非財人員的財稅法律風險意識

? 提升非財人員的財稅法律知識

? 助力企業(yè)做好稅收籌劃

? 幫助企業(yè)整體化解財稅風險

【課程特色】

針對企業(yè)的難點、痛點、風險點等進行講解，從分析問題入手，通過故事啟發(fā)、案例示范，深入淺出，效果很好。

【課程對象】

企業(yè)老板、董監(jiān)高人員、行政管理人員、采購銷售人員、財務人員

【課程時間】

0.5—1天（6小時/天）

【課程大綱】

一、企業(yè)的財稅法律風險是如何產(chǎn)生的？

1、企業(yè)的納稅義務是如何產(chǎn)生的？

2、企業(yè)的納稅義務的產(chǎn)生與哪些人有關系？

3、采購、銷售、行政、財管等各個關節(jié)會產(chǎn)生哪些財稅法律風險？

二、與發(fā)票相關的涉稅風險有哪些？

1、什么是發(fā)票？

2、哪些行為必須取得發(fā)票，哪些行為可以白條入賬扣稅？

3、什么是虛開發(fā)票？

4、“四流一致”是判斷發(fā)票是否虛開的標準嗎？

5、如何防范虛開發(fā)票？

三、與合同相關的財稅風險有哪些？

1、合同與稅收有關系嗎？

2、合同涉及的印花稅問題如何處理？

3、合同涉及的納稅義務發(fā)生時間是怎么確定？

4、合同涉及的價款如何防范涉稅風險？

5、合同涉及發(fā)票交付條款如何簽訂？

四、與企業(yè)資金相關的財稅風險。

1、挪用與侵占企業(yè)資金有什么稅收風險？

2、挪用與侵占企業(yè)資金有什么刑事風險？

3、如何防范化解挪用與侵占企業(yè)資金的稅收及刑事風險？

五、如何處理居間費、商業(yè)回扣等問題？

1、居間費、商業(yè)回扣、商業(yè)賄賂、市場推廣費的區(qū)別？

2、居間費、商業(yè)回扣、商業(yè)賄賂、市場推廣費的會計與稅收處理方式。

3、如何防范化解過去不正確處理的問題風險？

六、如何解決要發(fā)票進公賬，不要發(fā)票進私賬的問題？

1、公款入私卡問題產(chǎn)生的原因是什么？

2、公款入私卡問題的表現(xiàn)形式有哪些？

3、公款入私卡的法律風險后果嚴重嗎？

4、公款入私卡的涉稅風險的能化解嗎？

七、如何解決應收賬款長期掛賬的問題？

1、應收賬款長期掛賬的原因？

2、稅務風控如何根據(jù)應收應付款預警稅收問題？

3、如何防止和解決往來賬異常的問題？

八、如何解決存貨賬實不符的問題？

1、存貨賬實不符的原因是什么？

2、存貨賬實不符的表現(xiàn)形式有哪些？

3、存貨賬實不符有哪些稅收風險？

4、如何解決過去存貨賬實不符的歷史問題？

5、未來如何防止產(chǎn)生存貨賬實不符的問題？

九、如何解決未按規(guī)定繳納社保的問題？

1、社保繳納的政策標準是什么？

2、“社保入稅”對未按規(guī)定繳納社保如何處理？

3、如何依法合理降低社保？

十、如何科學設計股權？

1、股權設計混亂會產(chǎn)生什么樣的后果？

2、如何設計稅收成本最低的股權結構？

3、如何設計既保證老板的絕對控制權，又能充分激發(fā)所有股東創(chuàng)業(yè)激情的股權結構？